Рейтинг@Mail.ru

НБМ опубликовал содержимое второго отчета компании КРОЛЛ на румынском языке

  • +1
  • Нравится

Национальный банк опубликовал синтез доклада Kroll 2 на румынском языке. Документ содержит 57 страниц и показывает, как были украдены деньги, а также страны, через которые они распространялись или прибыли. Документ состоит из восьми глав, которые описывают, в частности, методологий международного расследования, проведение анализа вовлеченных в кражу банков за период с 2012-2014, связь с группы ШОР, с акционерами банков, а также, механизмы отмывания денег и конечные пункты похищенных средств.

Публикация этой информации стала возможной в результате проведения переговоров с представителями молдавских властей компаниями Кролл и Steptoe & Johnson, в которых подчеркивается важность информирования общественности и партнеров по развитию о результатах расследования, без нанесения ущерба шансов на восстановления присвоенных активов.

Сам отчет о расследовании будет проанализирован Национальным банком Молдовы с целью выявления недостатков в системе и применения необходимых мер. Представители Kroll и Steptoe & Johnson должны приехать в Кишинев в начале следующего года на рабочее заседание по расследованию. Заседание завершится брифингом для прессы.

В ходе миссии, международный консорциум представит следственные органы в Молдове оперативных данных, относящихся к отслеживанию украденных средств, в том числе списка получателей предполагаемых.

Представители Kroll и Степто & Johnson компании подтвердили свою готовность сотрудничать со следственными органами, чтобы поддержать усилия по возвращению похищенных средств на международном уровне и укрепить основу доказательств в разбирательстве, начатом на внутреннем уровне.

В то же время в отчете говорится, что в период между 2012 и 2014 годами три молдавских банка предоставили кредиты компаниям Группы в размере 2,9 млрд. Долларов США. Эти кредиты в форме корпоративных займов, похоже, прошли очень хорошо скоординированный процесс. отмывания денег, прежде чем исчезнуть на нескольких банковских счетах во многих юрисдикциях. Отмывание денег осуществлялось через ряд дочерних компаний и банковских счетов, открытых в банках Латвии, и по-видимому, также координировалось Иланом Шором. Таким образом, эти кредиты, по-видимому, не были подлинными коммерческими кредитами, а скорее «фасадами», используемыми для того, чтобы позволить мошенническую утечку миллионов долларов из трех молдавских банков.

Прилагаем Вашему вниманию полный текст документа:

скачать dle 10.4фильмы бесплатно

Источник: deschide.md

Сообщить об ошибке | Версия для печати

Теги: Молдова, Нацбанк, опубликовать, расследование, кража миллиарда, Kroll 2


Оставить сообщение:

Комментировать