Рейтинг@Mail.ru

    ЭКОНОМИКА

    Бывший сотрудник нанес ущерб в размере более полумиллиона леев одной из страховых компаний Молдовы

    Похожие статьи



    Бывший сотрудник страховой компании из Республики Молдова, а также администраторы некоторых экономических агентов проходят по делу о злоупотреблении служебным положением. Они подозреваются в проведении мошеннической схемы, в результате которой были нанесены значительные убытки страховой компании.

    Согласно материалам дела, схема работала следующим образом: в течение 2017-2018 годов страховой агент заключил от имени компании 3 договора страхования с несколькими экономическими агентами, среди которых коммерческий банк и завод. Зная, что на страховом рынке работают так называемые посредники или компании, которые привлекают клиентов страховым агентствам, бывший сотрудник создал две фиктивные компании и включил их в реестр страхового агентства. Таким образом, за свои услуги посредники незаконно обналичили за счет страхового агентства 25% от стоимости договоров или 550 000 леев.

    Информация о указанной схеме была предоставлена НЦБК страховой компанией, которая обнаружила мошенничество в результате внутреннего аудита. Офицеры НЦБК начали уголовное преследование за злоупотребление служебным положением, а в последние дни они провели обыски в помещениях посредников и в доме бывшего сотрудника страховой компании.

    В результате обысков бывший страховой агент был сопровожден на допрос, а затем был задержан на 72 часа. Кроме того, были заслушаны и администраторы промежуточных фирм, которые, как было показано, были инфицированными лицами, которые действовали в интересах страхового агента. Также были опрошены и представители банка и завода, которые заявили, что подписали договоры страхования непосредственно с компанией, а никак не через посредников.

    В случае признания вины, агенту грозит до трех лет лишения свободы.

    Руководит  уголовным преследованием антикоррупционная прокуратура.


    Источник: nokta.md

    Теги

    Похожие новости

    Комменатрии к новости

    Написать свой комментарий:

Комментарии

Архив

«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Социальные сети





Новостной портал Республики Молдова.

Самые свежие новости из мира политики, экономики, культуры, спорта.
Самые острые комментарии от наших политических экспертов.

Яндекс.Метрика