Рейтинг@Mail.ru

    ЭКОНОМИКА

    Банковское мошенничество: наложен арест на 11 автомобилей класса люкс

    Похожие статьи



    Национальный центр по борьбе с коррупцией подал заявку на изъятие нескольких роскошных автомобилей стоимостью 364 млн. леев в связи с делом о банковском мошенничестве.


    По данным антикоррупционной прокуратуры, речь идет об 11 автомобилях класса люкс.

    Эти действия нацелены на возмещение ущерба от банковского мошенничества. Автомобили принадлежат компаниям, которые находятся под управлением одного из бенефициаров мошенничества. Среди люксовых автомобилей числятся: Mercedes (GL, Maybach), Bentley и Toyota, некоторые из которых уже изъяты.

    С момента своего создания Агентство по возвращению преступных активов (ARBI) проводило параллельные финансовые расследования по ряду уголовных дел, нацеленных на коррупционные правонарушения, торговлю людьми, незаконный оборот наркотиков, уклонение от уплаты налогов, незаконное присвоение средств и др. За отчетный период были заморожены активы на сумму около 1,5 млрд. леев.

    ARBI является автономным подразделением НЦБК, которое проводит параллельные финансовые расследования, оценку, администрирование и капитализацию преступных активов, а также ведение переговоров о возвращении данных активов.


    Источник: cna.md

    Теги

    Похожие новости

    Комменатрии к новости

    Написать свой комментарий:

Комментарии

Архив

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Социальные сети





Новостной портал Республики Молдова.

Самые свежие новости из мира политики, экономики, культуры, спорта.
Самые острые комментарии от наших политических экспертов.

Яндекс.Метрика