Рейтинг@Mail.ru

    ОБЩЕСТВО

    Родственники Мораря прояснили происхождение денег, вложенных в семейный бизнес

    Родственники Мораря прояснили происхождение денег, вложенных в семейный бизнес
    _ _ _ _

    Похожие статьи



    Отстраненный от должности руководитель Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь подозревается в незаконном обогащении и отмывании денег в особо крупных размерах.


    Ziarul de Garda попросила представителей компании Irarom Grup, основанной и управляемой членами семьи Виорела Мораря, документы, подтверждающие происхождение финансовых средств, вложенных в компанию, с учетом того, что прокуратура ранее сообщала, что эти финансовые средства превысили доходы, официально зарегистрированные в государственных учреждениях.

    По данным Генеральной прокуратуры, несмотря на то, что в 2013–2014 годах мать прокурора получала официальный доход в размере около 2500 леев, в 2014 году она провела 9 операций по внесению наличных денег на банковский счет компании «для увеличения уставного капитала» в общей сумме 3,8 млн леев. В 2014 году компания Irarom-Grup построила и ввела в эксплуатацию в родном селе прокурора АЗС, торгующую нефтепродуктами и сжиженным газом, стоимость объекта составляет 3,5 млн леев.

    На вопрос ZdG представители компании Irarom Grup предоставили заявления о наличии денег у семьи на 2012 год, которые оправдывают суммы, вложенные в компанию. Согласно этим документам, в 2012 году мать прокурора Виорела Мораря, Евгения Морарь, задекларировала денежные средства на общую сумму около 988 тыс. леев. Отец временно отстраненного главы АП Георге Морарь указал в 2012 году деньги на сумму почти 973 тыс. леев, а его брат Олег Морарь располагал в этот период 966 тыс. леев.

    В дополнение к официальному доходу, заявленному членами семьи, представители Irarom Grup также предоставили ряд кредитных соглашений с несколькими физическими лицами. Например, в 2014 году компания Irarom Grup заняла 600 тысяч леев у гражданина Республики Молдова, проживающего в Канаде. Кредит был заключен сроком на 10 лет с процентной ставкой 3%. Еще 37 тысяч евро, которые на момент заключения договора составляли почти 684 тысячи леев, Irarom заняла у гражданина Республики Молдова, проживающего в Италии.

    Irarom Grup также позаимствовала у Георге и Олега Мораря. Согласно одному из договоров, в 2016 году Олег Морарь одолжил компании сумму в 1,05 млн леев сроком на 10 лет без процентов.

    В прокуратуре ранее отмечали, что родственники Виорела Мораря «в период 2013–2019 годов инвестировали в предпринимательскую деятельность финансовые средства, которые значительно превышали доходы, официально зарегистрированные в государственных учреждениях». Прокуроры также указали, что родители и брат Мораря в 2012-2019 годах приобрели сельскохозяйственные угодья и землю. Соответственно, действия членов семьи Виорела Мораря расследуются по уголовному делу в аспекте преступления «отмывание денег».

    Виорел Морарь отрицает обвинения, которые были ему предъявлены в деле о незаконном обогащении и отмывании денег.


    Источник: zgd.md

    Теги

    Похожие новости

    Комменатрии к новости

    Написать свой комментарий:

Комментарии

Архив

«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

Социальные сети





Новостной портал Республики Молдова.

Самые свежие новости из мира политики, экономики, культуры, спорта.
Самые острые комментарии от наших политических экспертов.

Яндекс.Метрика