Рейтинг@Mail.ru

    ОБЩЕСТВО

    Посольство США подтверждает: Плахотнюк находится в Соединенных Штатах, но в настоящее время проходит через административный процесс депортации

    Похожие статьи



    Спустя девять месяцев после того, как бывший лидер Демократической партии Молдовы исчез из поля зрения общественности, Посольство США в Молдове подтверждает, что Владимир Плахотнюк в настоящее время в Соединенных штатах Америки.

    «Нам известно, что Владимир Плахотнюк находится в Соединенных Штатах, но в настоящее время проходит через административный процесс депортации.  Данный процесс, включая допустимые возможности апелляции, часто может занимать долгое время», – отмечает пресс-секретарь Посольства США в Молдове.

    Владимир Плахотнюк, его супруга и их двое детей получили запрет на въезд на территорию Соединенных Штатов 13 января. Наряду с бывшим лидером Демократической партии Молдовы, в этом списке Госдепартамента США также присутствуют другие политики мира, обвиняемые в коррупционных преступлениях, а также несколько военно-политических организаций на Ближнем Востоке.

    Владимиру Плахотнюку, его супруге и их двум детям был запрещен въезд на территорию Соединенныех Штатов по причине «значительных коррупционных действий» с участием бывшего лидера Демпартии. Об этом заявил пресс-секретарь госсекретаря США Майк Помпео. По его словам, Соединенные Штаты Америки поддерживают Республику Молдова в борьбе с коррупцией и осуждают коррупционные действия Владимира Плахотнюка, объявленного в розыск кишиневскими властями.

    Владимир Плахотнюк был объявлен в международный и межгосударственный розыск в октябре 2019 года. Он обвиняется по уголовным делам, которые ведет Антикоррупционная прокуратура, за совершение преступления, предусмотренного ч. (3) б) ст. 243 Уголовного кодекса Республики Молдова – отмывание денег, совершенное в особо крупных размерах.

    23 сентября 2019 года Антикоррупционная прокуратура распорядилась возбудить уголовное дело по подозрению в совершении преступления в виде отмывания денег в особо крупных размерах. Согласно материалам дела, в 2013-2015 гг. Владимир Плахотнюк создал криминальную схему с целью конвертации, передачи, приобретения, содержания и использования определенного имущества, которое, как он точно знал, представляло собой незаконные доходы.

    По словам прокуратуры, с намерением скрыть их незаконный характер Плахотнюк через посредников основал несколько резидентных и нерезидентных компаний. С их помощью он организовал обращение денежных средств в особо крупных размерах — около 18.000.000 долларов США и 3.500.000 евро.


    Согласно заявлениям представителей прокуратуры, материалы дела доказывают, что Плахотнюк знал о том, что эти суммы являются незаконными денежными средствами. Они были получены в результате неблагоприятных банковских кредитов от АО BANCA DE ECONOMII, АО «КБ UNIBANK» и АО «КБ BANCA SOCIALĂ».

    Основанием для возбуждения уголовного дела послужило как обращение швейцарских властей во время спонтанного обмена информацией в июне 2019 года, так и анализ Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег в отношении деятельности экономических агентов, принадлежащих гражданину Владимиру Плахотнюку.

    По словам прокуроров, в 2013–2015 годах он создал преступную схему с целью передачи, приобретения, владения и использования благ, о которых ему было известно, что это незаконный доход. Прокуроры утверждают, что с целью сокрытия этих благ, Плахотнюк создал через своих посредников ряд компаний-резидентов и нерезидентов, с помощью которых он организовал обращение денежных средств в особо крупных размерах – около 18000000 долларов США и 3500000 евро. Материалы дела демонстрируют, что Плахотнюк знал – эти суммы представляют собой финансовые средства, незаконным путем полученные в виде неблагоприятных банковских кредитов, предоставленных АО «BANCA DE ECONOMII», КБ АО «UNIBANK» и КБ АО «BANCA SOCIALĂ».

    11 октября 2019 г. Кишиневский суд выдал ордер на арест на 30 дней на имя бывшего лидера ДПМ.


    Источник: zdg.md

    Теги

    Похожие новости

    Комменатрии к новости

    Написать свой комментарий:

Комментарии

Архив

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Социальные сети





Новостной портал Республики Молдова.

Самые свежие новости из мира политики, экономики, культуры, спорта.
Самые острые комментарии от наших политических экспертов.

Яндекс.Метрика